ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ (CFO) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 09.09.2014 ਤੋਂ 18.02.2022 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 16.04.2019 ਤੋਂ 17.02.2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 185 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਢੋਲੇਵਾਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ , G.T. ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ (04046) ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ SBI ਬੈਂਕ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ, ਜਸਦੇਵ ਨਗਰ (VPO ਗਿੱਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ/ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ/ਪੁੱਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਆਡੀਟਰ S.C.ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਅਤੇ Co chartered ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ management ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗਬਨ (embezzlement) ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ FIR  ਨੰਬਰ 259 ਮਿਤੀ 11.06.2022 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।